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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/02/262.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1)4.召集事由:(一)討論事項:(1)修訂「公司章程」案(二)報告事項:(1)104年度營業報告(2)104年度審計委員會審查決算表冊報告(3)104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」(5)修訂「董事會議事規則」(三)承認事項:(1)104年度決算表冊(2)104年度盈餘分配案(四)討論事項:(2)盈餘轉增資發行新股案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於105年03月18日至105年03月28日止受理股東提案申請，請股東於105年03月28日下午五時前向本公司提出申請。(2)受理提案地點：台北市敦化北路122號12樓 法令遵循部，連絡電話：02-27196678。


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